为控制非法金融活动 美国金融犯罪执法局要求密码学货币交易所分享用户信息

为了进一步控制密码学货币在非法活动的应用,例如洗钱等,美国金融犯罪执法局(FinCEN)发布新的法案,强制要求所有货币服务企业(MSBs),包括比特币交易所等,提供转账或交易金额大于3000美金的客户的信息,该法案将从2020年6月开始生效。

在新规之下,密码学货币交易所等服务商就需要验证客户的身份,并识别资金的原始发送方和接收方,如果存在接收方或对手方,且金额超过3000美金,就需要上交数据。

区块链

区块链是一种点对点、信任最小化、不可篡改的分布式技术。